Theo công văn này, vào lúc 15 giờ ngày 19-9, Cơ quan an ninh điều tra (A92), Tổng cục An ninh - Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối vói ông Trần Hữu Tiệp (SN 1983) tại trụ sở mới của công ty ở Hà Nội.

Cơ quan an ninh cũng đã phối hợp với công an phường, tổ dân phố thực hiện lệnh khám xét, tịch thu tài liệu của công ty và máy tính cá nhân của ông Tiệp tại nơi làm việc.

Bản công bố thông tin do công ty MTM gửi đến Ủy ban chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Trước đó, HNX bất ngờ đưa ra quyết định về việc tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với 31 triệu cổ phiếu MTM từ ngày 20-6-2016 sau hơn 2 tháng giao dịch trên sàn này. Lý do HNX đưa ra là để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp nhận, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 9 Quy chế Đăng ký giao dịch.

Ít ngày sau đó, ông Trần Hữu Tiệp vẫn còn xuất hiện trên báo chí để trấn an cổ đông và nhà đầu tư. Khi đó, tại trụ sở lúc đó rộng chỉ khoảng 10m2 tại TP Vinh (Nghệ An), vị chủ tịch 33 tuổi của MTM cho biết doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường và sai sót thuế là của nhân viên. Người nhân viên này đã bị công ty sa thải. Tuy nhiên khi được nhà đầu tư yêu cầu các giấy tờ hoạt động cùng báo cáo tài chính, ông Tiệp đã không đưa ra tài liệu nào.

Cổ phiếu MTM chỉ còn 2.600 đồng tại thời điểm bị ngừng giao dịch

Trong khi đó, tại báo cáo mới nhất của MTM cho thấy công ty hoàn toàn không có nguồn thu nào trong 6 tháng đầu năm ngoài khoản tiền 11.000 đồng từ hoạt động tài chính. Theo đó, công ty lỗ ròng hơn 1 tỉ đồng trong quý II/2016 và lỗ luỹ kế 6 tháng đầu năm hơn 2 tỉ đồng.

Mới đây, công ty lại bất ngờ công bố lại báo cáo tài chính quý IV/2015 chưa kiểm toán, thay thế báo cáo đã gửi ngày 30-8-2016 và 5-9-2016. Trong đó, đã điều chỉnh hồi tố rất nhiều khoản mục trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 1-1-2014 - là số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC). Theo đó, vốn điều lệ thực góp tại ngày 31-12-2014 cũng như 31-12-2015 của công ty thực tế chỉ có 268,4 tỉ đồng thay vì 310 tỉ đồng như công bố khi lên sàn. Điều này đồng nghĩa số cổ phiếu thực tế lưu hành của MTM chỉ là 26,84 triệu cổ phiếu thay vì 31 triệu cổ phiếu. Như vậy có hơn 4 triệu cổ phiếu đã không được góp vốn, hay nói cách khác là thực tế không tồn tại, vẫn được đưa lên sàn giao dịch. Điều này có thể gây hệ lụy rất lớn cho nhà đầu tư.

Tại báo cáo này, MTM nhận sai sót và xác nhận sẽ điều chỉnh giảm số cổ phiếu chênh lệch sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng trong các năm tài chính tiếp theo.