Thu lợi bất chính gần 10.000 tỉ đồng
Vào tháng 5-2017, Công an Phú Thọ điều tra vụ án lừa đảo 110 thẻ cào qua mạng xã hội Facebook, tương đương số tiền 55 triệu đồng; tháng 7-2017, Công an Phú Thọ bắt Lê Văn Huy, người lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào để đổi lấy tiền đánh bạc bằng game bài RikVip. Tháng 10-2017, Công an Phú Thọ xác định, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (chủ tịch HĐQT VTC Online). Mở rộng vụ án, đầu năm 2018, Công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên thiếu tướng, nguyên cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an) và ông Phan Văn Vĩnh (nguyên trung tướng, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an).
Theo tài liệu điều tra, đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng này đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Cơ quan điều tra xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc.
Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853 tỉ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỉ; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỉ; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỉ.
Theo cáo trạng, các ông Vĩnh và Hóa bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.
Theo cơ quan điều tra, Dương khai đã biếu ông Vĩnh đồng hồ Rolex, 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Ngoài ra, Dương còn khai ông Hóa 22 tỉ đồng. Những hành vi này, cơ quan chức năng tách riêng để điều tra, sẽ xử lý khi có đủ căn cứ.
2 người được xác định chủ mưu gồm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.