Chặn đứng một công ty cho vay bằng tiền ảo

07 Tháng 04, 2011 | 22:51

(NLĐ) - Ngày 7-4, Cục An ninh Tài chính, tiền tệ và đầu tư - Bộ Công an đã chặn đứng được một vụ cho vay bằng tiền ảo.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2010 đến tháng 1-2011, trên địa bàn một số tỉnh, thành của cả nước xuất hiện thông tin Công ty CP Tân Thiên Bảo Ước Nguyện (quận 10 - TPHCM) chuyên cho các doanh nghiệp vay vốn với số tiền lớn. Người của công ty này cho biết số vốn họ có tới… 295 tỉ USD! Để được vay, ngoài việc ký 4 bản hợp đồng với công ty, các doanh nghiệp còn phải ký các hợp đồng cam kết thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, cam kết trả phí tư vấn và nộp hồ sơ dự án.

Qua xác minh, Cục An ninh Tài chính, tiền tệ, đầu tư phát hiện Công ty CP Tân Thiên Bảo Ước Nguyện chỉ mới đăng ký thành lập từ ngày 21-1-2-2010, vốn điều lệ 2 tỉ đồng, do bà Ngô Thị Thúy Hằng (SN 1989, ngụ quận 10, làm giám đốc). Ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính.
Tiếp tục xác minh, cơ quan an ninh triệu tập bà Le Jannie Uyên (SN 1954, Việt kiều Mỹ). Bà Le Jannie Uyên  thừa nhận đang giữ 5 văn bản bằng tiếng Anh có nội dung ông Francisco E. De Los Santos (quốc tịch Philippines) ủy quyền cho bà Le Jannie Uyên được sử dụng tài khoản tại 5 ngân hàng ở Việt Nam với tổng số tiền 295 tỉ USD.
Tuy nhiên, qua xác minh tại 5 ngân hàng, số tiền trong các tài khoản đều không có thật và do người khác đứng tên chứ không phải ông Francisco E. De Los Santos. Bà Le Jannie Uyên giải trình nguồn gốc của 5 văn bản do ông Francisco E. De Los Santos gửi từ nước ngoài về Việt Nam cho bà sử dụng vào mục đích làm từ thiện, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn đầu tư các dự án an sinh xã hội. Sau khi được sự tư vấn của một người tên là Đặng Ngọc Thanh, bà Le Jannie Uyên đã nhờ cháu là Ngô Thị Thúy Hằng lập công ty nêu trên để có pháp nhân ký các hợp đồng cho vay vốn.

Từ ngày 26-12-2010 đến ngày 2-1-2011, công ty do bà Hằng làm giám đốc đã ký kết được 165 hợp đồng cho vay với 165 doanh nghiệp trên cả nước, tổng số vốn cho vay trong các hợp đồng thể hiện lên tới trên… 433.000 tỉ đồng. Trong đó, 114 hợp đồng được ký thông qua nhóm tư vấn Lý Tứ Hải và Nguyễn Hồng Nhung thuộc Công ty TNHH Một thành viên thương mại  - dịch vụ - tư vấn đầu tư - xây dựng 128. Các hợp đồng còn lại do bà Nguyễn Thị Bình (ngụ đường Trần Quang Khải, quận 1 - TPHCM) làm tư vấn. Sau khi ký kết, các hợp đồng không được giao lại cho doanh nghiệp cần vay vốn dù ký đến 4 bản!
Sau khi đã điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định Công ty CP Tân Thiên Bảo Ước Nguyện không có chức năng hoạt động tín dụng và toàn bộ giấy tờ chứng minh nguồn tiền 295 tỉ USD là giả.
duongquang

TỪ KHÓA

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).