Bà Châu Thị Thu Nga bị khởi tố, bắt tạm giam tối ngày 7-1-2015
Nguồn tin ngày 27-5 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an) đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 7 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có nguyên đại biểu Quốc hội (QH) Châu Thị Thu Nga.
Bà Châu Thị Thu Nga (51 tuổi, chủ tịch HĐQT Housing Group), là nguyên đại biểu QH khoá XIII.
6 bị can còn lại là các lãnh đạo, kế toán trưởng, giám đốc sàn giao dịch thuộc Housing Group.
Vụ việc gây xôn xao dư luận vì trước khi bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố, bắt giữ thì bà Nga là đại biểu QH. Ngày 7-1-2015, Ủy ban Thường vụ QH đã ra nghị quyết đồng ý đề nghị khởi tố bị can của VKSND Tối cao đối với bà Châu Thị Thu Nga. Ngay tối cùng ngày 7-1, bà Nga đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra làm rõ.
Theo thông tin điều tra, từ năm 2010, dự án B5 Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, sau này là quận Nam Từ Liêm) được giao UBND TP Hà Nội giao cho liên danh 2 đơn vị Công ty TNHH thương mại một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư phát triển Hà Nội (HAIC) và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất đồng thực hiện.
Bên ngoài dự án B5 Cầu Diễn do Housing Group là chủ đầu tư
Bên trong là đất trống và cỏ dại
Housing Group do bà Châu Thị Thu Nga sở hữu 100% cổ phần đã ký một số hợp tác với hai công ty này. Sau đó, bà Nga đã chỉ đạo huy động vốn khách hàng khi chưa có giấy phép đầu tư, chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng; chỉ đạo sàn giao dịch sử dụng bản vẽ chưa được phê duyệt để giao dịch, đăng thông tin về việc Housing Group là chủ đầu tư dự án chung cư B5 Cầu Diễn trên cổng thông tin điện tử của công ty để các nhà đầu tư tin tưởng…
Từ đây, đã có hơn 600 khách hàng góp hơn 300 tỉ đồng để đầu tư dự án. Đến khi thấy dự án không triển khai được, các khách hàng đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra và đề nghị bà Châu Thị Thu Nga trả lại tiền. Vào cuộc, cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Thu Nga và các đồng phạm.