Ngày 21-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra, xác minh tố giác hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do các đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện.
Một băng nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn thành lập các website: www.tailoc888.com , www.qxia68.com , www.qtrj.ssdh5.com , www.nasdaq666.com huy động vốn bằng tiền mặt, đặt đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng từ các ứng dụng mua bán online (Tiki, Lazada, Shopee, Amazone, Taobao, Sendo).
Quá trình thực hiện, các đối tượng cung cấp tài khoản số 04101014973426 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) mang tên Lương Thị Thanh Loan (SN 1974; cư trú: 325/4 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, TP HCM) để các bị hại chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt.
Vụ án được phát hiện năm 2020 tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện nay, Lương Thị Thanh Loan không có mặt tại địa phương.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu đương sự Lương Thị Thanh Loan hoặc ai biết đương sự Lương Thị Thanh Loan đang ở đâu liên hệ ngay Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1) gặp điều tra viên Lê Văn Sáng (số điện thoại: 0989.681.964) để phối hợp điều tra, làm rõ.