Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố Võ Mai Hiền (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quang (SN 1983, ngụ huyện Nhà Bè) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Theo Công an TP HCM, tháng 12-2014, Hiền được thuê làm dịch vụ xuất khẩu lô hàng 52 tấn đồng phế liệu sang Hồng Kông, nhưng khai báo hàng xuất khẩu là 54 tấn cao su tự nhiên có thuế suất 0% nhằm thu lợi bất chính.
Mặc dù biết rõ hàng hóa xuất khẩu thực tế là đồng phế liệu nhưng Quang vẫn đồng ý cho Hiền mượn pháp nhân Công ty Giải pháp tiếp vận Toàn Cầu (do Quang làm giám đốc) để thực hiện việc khai báo gian dối trên các chứng từ khai báo hải quan xuất khẩu hàng.
Quá trình kiểm tra các lô hàng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, lực lượng chức năng phát hiện những sai phạm này và chuyển hồ sơ sang công an.
Lô hàng 52 tấn đồng phế liệu này được định giá hơn 4,5 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành bán đấu giá tài sản là tang vật trong vụ án với số tiền hơn 4 tỉ đồng (sau khi trừ các chi phí bán đấu giá). Tiền bán thu được đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an TPHCM mở tại Kho bạc Nhà nước TP HCM.