Khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan vụ nhập lậu hàng Trung Quốc

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Bảo Hoài Linh (SN 1975, ngụ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và Đinh Hải Tiến (SN 1986, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "buôn lậu" trong vụ án Công ty "ma" nhập lậu hàng Trung Quốc.

Công an kiểm tra hàng lậu của Công ty Gia Đạt

Đinh Hải Tiến là em ruột của Đinh Hải Tuấn (SN 1981, quê tỉnh Quảng Bình, ngụ TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH F.D.T (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng bắt quả tang các lô hàng lậu tại công ty này. Tiến được Tuấn giao làm dịch vụ hải quan, mở tờ khai để nhập hàng lậu….

Bị can Lê Bảo Hoài Linh cùng Phạm Thị Thúy (SN 1983, ngụ khu phố 11, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) – cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, làm giả hồ sơ, giả mạo người khác để thành lập Công ty TNHH May Gia Đạt.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 22-11-2017, tại kho hàng của Công ty TNHH F.D.T, BĐBP Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang 2 xe container chứa hàng gồm máy giặt, tủ lạnh, điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự Đà Nẵng định giá lô hàng trên trị giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi ban hành quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu", BĐBP Đà Nẵng chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra chuyên trách Công an TP Đà Nẵng từ ngày 5-2.

Theo xác minh, lô hàng này của Công ty Gia Đạt có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn Nam Đông, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công ty này được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp ngày 11-7-2017 do Nguyễn Cao Cường (SN 1983; ngụ thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) làm giám đốc. Tuy nhiên, thực tế, ở xã Tam Tiến không hề có thôn Nam Đông cũng không hề có Công ty Gia Đạt. Ông Cường cũng không hề hay biết việc mình là giám đốc công ty. Qua xác minh cho thấy ai đó đã mạo danh ông Cường để lập công ty "ma".

Từ ngày 10-8-2017 đến 20-11-2017, công ty "ma" Gia Đạt liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) nhập 11 lô hàng "thiết bị máy may công nghiệp, máy vắt sổ công nghiệp, máy cắt vải, máy dập nút công nghiệp…" về cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng). Theo tờ khai, 11 lô hàng là máy móc mới 100%, xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá gần 2,6 tỉ đồng.

Ngày 15-6, liên quan vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Dũng (SN 1977; quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đăng ký thường trú tại TP Đà Nẵng), công chức Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để điều tra về tội "buôn lậu".