Nữ giám đốc tài chính của công ty Nhật Cường lĩnh 14 năm tù

Chiều 10-5, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, TAND Hà Nội phạt Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Nhật Cường) 13 năm tù, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng) 9 năm, Nông Văn Lư (nhân viên) 7 năm, Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường) 6 năm, Bùi Quốc Việt (nhân viên) 5 năm và 7 bị cáo khác bị tuyên từ 4 đến 7 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Riêng Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Nhật Cường) 10 năm về tội Buôn lậu và 4 năm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp 14 năm. Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Nhật Cường) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính (221 tỉ đồng) do hành vi buôn lậu mà có. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng phải liên đới khắc phục gần 30 tỉ đồng do sai phạm về kế toán trong vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, từ khoảng tháng 1-2014 đến tháng 5-2019, dưới chỉ chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỉ đồng.

Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỉ đồng. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỉ đồng) chưa bán ra thị trường.

Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế. Hai bị cáo Ngọc và Hằng biết rõ công ty có doanh thu thực tế bao nhiêu và đã nộp bao nhiêu tiền thuế. Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Trong vụ án, nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường biết rõ nguồn gốc số hàng hóa doanh nghiệp nhập vào là hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Là những người làm việc lâu năm trong công ty, các bị cáo biết Bùi Quang Huy và doanh nghiệp buôn lậu nhưng vẫn giúp sức.