Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1973; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam (gọi tắt là Công ty L&M Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có vốn điều lệ là 7,2 tỉ đồng với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ kỹ thuật nền móng các công trình xây dựng; dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.
Bà Tuyết tại phiên tòa sơ thẩm
Tháng 12-2009, bà Bạch Tuyết được bổ nhiệm làm kế toán trưởng Công ty L&M Việt Nam. Ngoài ra, bà Tuyết còn là Giám đốc Công ty Đại Hồng Tùng.
Theo kết luận điều tra, Công ty Đại Hồng Tùng không có bất kỳ giao dịch mua, bán hàng hóa với Công ty L&M Việt Nam.
Tuy nhiên, từ đầu năm 2010 đến tháng 3-2012, bà Tuyết đã sử dụng pháp nhân Công ty Đại Hồng Tùng để nhận tổng cộng 12,47 tỉ đồng từ Công ty L&M Việt Nam thông qua ngân hàng. Dù vậy, qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận bà Tuyết chỉ có sai phạm ở số tiền hơn 6 tỉ đồng nên đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoản tiền này.
Về khoản tiền còn lại, quá trình điều tra không có cơ sở bà Tuyết chiếm đoạt, Công ty L&M Việt Nam được quyền khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác nếu có yêu cầu.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết bị TAND TP HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, cấp sơ thẩm đã ra quyết định khởi tố ông Yee Lip Chee.
Sau khi bản án được tuyên, bà Tuyết kháng cáo kêu oan; VKSND TP HCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bà Tuyết. Riêng ông Yee Lip Chee kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố đối với ông.
Ngày 19-1-2017, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để làm rõ hành vi của bà Tuyết cũng như làm rõ trách nhiệm của ông Yee Lip Chee để giải quyết một cách khách quan.
t
và quét mã QR
Bình luận (0)