Triệt phá vụ rửa tiền xuyên quốc gia

03 Tháng 10, 2008 | 00:18

(NLĐ)- Phòng An ninh kinh tế (PA17) Công an Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục Bảo vệ An ninh kinh tế - Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá vụ rửa tiền của bọn tội phạm quốc tế thông qua các ngân hàng VN

Trước đó, sáng 20-9, một người mang quốc tịch Mozambique đến chi nhánh một ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng mở một tài khoản ngoại tệ và một tài khoản tiền VN. Ngay sau khi có tài khoản, lập tức hơn 4,1 tỉ đồng từ một ngân hàng ở Bà Rịa – Vũng Tàu được chuyển vào và đối tượng này yêu cầu rút ngay số tiền đó.
Nghi ngờ, chi nhánh ngân hàng này đã báo cho PA17 Công an Đà Nẵng và được yêu cầu tìm cách trì hoãn, chỉ cho đối tượng nhận khoảng 2 triệu đồng. Đồng thời, lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo PA17 phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra khẩn cấp. Kết quả xác minh cho thấy đối tượng khả nghi tên là Baggio Carlitos Liuska (SN 1971) vào VN giữa tháng 9-2008.

Ngày 24-9, Liuska bị công an bắt giữ khi vào sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM để chuẩn bị sang Thái Lan. Tiếp đó, công an cũng đã tạm giữ Massamba Lendebe Vis (quốc tịch Mozambique) tại Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời truy tìm đối tượng liên quan là Niaty Lokasso Djamba (quốc tịch Congo).

channelvn

TỪ KHÓA

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).