Truy tìm nhóm người Nigeria lừa đảo

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, giữa năm 2014 đến đầu 2015, công an các tỉnh, thành phía Nam liên tục nhận được trình báo của nhiều phụ nữ về việc bị nhóm người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước lừa đảo.

Giả vờ kết hôn

Theo trình báo của khoảng 10 phụ nữ, thông qua mạng xã hội, họ tình cờ quen biết với một số đối tượng giới thiệu là người nước ngoài có công việc ổn định và muốn kết bạn với những phụ nữ độc thân. Qua tiếp xúc trên mạng, nhiều phụ nữ đã bị chinh phục bởi những lời nói “có cánh” của nhóm người nước ngoài.

Trần Thuyên Lý

Chikelu Tobechukwu Samson

Để đưa con mồi vào tròng, bọn chúng còn giả vờ đồng ý kết hôn với một số phụ nữ rồi xin số điện thoại, địa chỉ để gửi quà đính hôn, tiền mua nhà và hồ sơ làm các thủ tục kết hôn. Để nhận quà, người nhận phải gửi số tiền khá lớn qua tài khoản ngân hàng của một người ở Việt Nam để trả cước phí vận chuyển. Tin lời, hàng chục phụ nữ đã gửi tiền cho nhóm lừa đảo. Đến khi không nhận được quà cáp, họ mới biết mình bị lừa.

Qua xác minh, cơ quan công an đã mời Lê Dũng Tuyến (28 tuổi, quê An Giang, chủ tài khoản mà các nạn nhân gửi tiền vào theo yêu cầu của nhóm lừa đảo) đến trụ sở làm việc. Tại đây, Tuyến khai tháng 5-2014, Trần Thuyên Lý (27 tuổi, quê Tiền Giang) nhờ Tuyến đứng tên mở 2 tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ internet Banking. Sau khi mở tài khoản, Lý cho Tuyến 2 triệu đồng và nhận lại thẻ ATM.

Đến tháng 7-2014, Tuyến nghe thông tin mình bị công an truy tìm thì mới nghi ngờ bị Lý dụ dỗ đứng tên 2 số tài khoản nói trên để lừa đảo. Sau đó, Lý thừa nhận với Tuyến là đang cùng với nhóm người nước ngoài lừa đảo những phụ nữ nhẹ dạ và hứa sẽ cho Tuyến 5% sau khi nhận được tiền của các đối tượng chuyển đến. Do hám lợi, Tuyến không trình báo công an mà âm thầm cùng Lý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ.

Chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng

Giữa năm 2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ, khởi tố Lê Dũng Tuyến và Trần Thuyên Lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại trụ sở công an, Lý khai nhận năm 2010, tình cờ quen biết với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Samson và một số người khác quốc tịch Nigeria. Nhóm người này sau đó nhờ Lý mở 2 số tài khoản để chúng giao dịch, rút tiền và hứa mỗi lần thành công sẽ cho Lý 10%. Biết đây là tiền phi pháp, Lý “nhờ” Tuyến đứng tên thẻ ATM và hứa cho 5% số tiền chuyển dịch.

Cơ quan công an xác định có 21 người chuyển tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng vào 2 tài khoản của Tuyến. Trong đó, người cao nhất là hơn 200 triệu đồng. Hiện công an đã xác định được 13 bị hại liên quan đến băng nhóm lừa đảo này.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm lừa đảo người Nigeria gồm Chikelu Tobechukwu Samson (33 tuổi), Nkwocha Peter Emeka (45 tuổi) và Nmoruka Samuel Obumneme (39 tuổi). Nhóm này đã nhập cảnh Việt Nam, lưu trú ở quận 7 nhưng hiện không biết nơi cư ngụ. Còn phụ nữ giả danh làm nhân viên “giao dịch” với nạn nhân yêu cầu đóng cước vận chuyển trong những vụ lừa đảo là Nguyễn Thị Ngọc Lân, hiện không còn ở nơi cư ngụ.

Bộ Công an và VKSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án và bị can cho Công an TP HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.