Đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Bắt tạm giam nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

07 Tháng 04, 2018 | 07:32

Nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng vì liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ vừa bị triệt phá

Ngày 6-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tước danh hiệu công an nhân dân

Theo đó, ông Phan Văn Vĩnh (SN 1955; ngụ phường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) bị khởi tố do liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác".

VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn quyết định trên. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Ông Phan Văn Vĩnh trưởng thành từ lực lượng công an ở tỉnh Nam Định, làm giám đốc Công an tỉnh Nam Định, được bổ nhiệm phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 9-2012, sau đó là tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát mang hàm trung tướng.

Đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Bắt tạm giam nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đứng trước nhà riêng tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định, sáng 17-3 Ảnh: Huy Thanh

Ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 4-2017 để nghỉ hưu theo chế độ. Khi đương chức, ông Vĩnh nổi tiếng trong chỉ đạo nhiều chuyên án lớn triệt phá tội phạm ở tỉnh Nam Định cũng như cả nước như: trưởng ban chuyên án vụ Lê Văn Luyện thảm sát gia đình 4 người ở Bắc Giang, chuyên án triệt phá nhóm tội phạm Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên)…

Liên quan đến đường dây đánh bạc này, trước khi khởi tố ông Phan Văn Vĩnh, cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao (C50). Bị can Nguyễn Thanh Hóa và một số cán bộ công an đã phát hiện đường dây đánh bạc ngàn tỉ nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay và có dấu hiệu "bảo kê".

Tạm giam 31 bị can, truy nã 8 bị can

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở TP Việt Trì) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 26-7-2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của bà Phương đã đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh D. (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC, trụ sở tại Hà Nội).

Theo thông báo mới đây của cơ quan công an, đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC Online), Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (SN 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hiện. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Nam, Trung và Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng). Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Ước tính, doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng; nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn để hợp thức hóa nguồn tiền như: đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài. Riêng Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại Bank of Singapore.

Đến ngày 14-3, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can. Trong số này, một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", 38 bị can về tội "Đánh bạc", 4 bị can về tội "Mua bán hóa đơn trái phép", 2 bị can tội "Rửa tiền" và 1 bị can tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra đã tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn. 

Tinh lọc cán bộ công an các cấp

Ngày 6-4, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Công điện số 795/BCA-V11 gửi công an các đơn vị, địa phương về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong công an nhân dân.

Nội dung công điện nêu: Tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh nội vụ trong công an nhân dân thời gian gần đây vẫn còn xảy ra. Trong đó có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng như: bao che, tiếp tay cho tội phạm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…; thậm chí có trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp.

Để tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động hơn nữa trong phòng ngừa sai phạm, suy thoái, yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: Chủ động phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...; lợi dụng cương vị công tác, chức quyền làm tổn hại lợi ích chung và lợi ích chính đáng của nhân dân hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp công an. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm phương châm "chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; chú trọng các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. B.T.Th

Về hưu cũng không thể "hạ cánh an toàn"

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra trung ương, cho rằng cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh với cương vị là người từng đứng đầu Tổng cục Cảnh sát - cơ quan phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội - nhưng lại bị khởi tố để điều tra sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh người công an nhân dân, là điều đáng buồn cho tổ chức.

Điều này cũng minh chứng dù cán bộ cấp cao, giữ cương vị nào nếu vi phạm đều bị xử lý, không có "vùng cấm" trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh, răn đe cho những ai đã và sắp "nhúng chàm". Ông Hùng hoàn toàn tin tưởng vào cuộc "đại phẫu thuật" của Đảng, trong đó kể cả những cán bộ về hưu cũng không thể thoái thác trách nhiệm hay "hạ cánh" an toàn.

Nguyễn Hưởng

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Thăm dò ý kiến

Linh vật mèo nào đẹp nhất Tết Quý Mão 2023?

  •  Linh vật mèo ở Đà Nẵng
  •  Linh vật mèo ở Quảng Trị
  •  Linh vật mèo ở TP HCM
  •  Linh vật mèo tại Bình Định
  •  Ý kiến khác
  •  Linh vật mèo ở Quảng Ngãi
  •  Linh vật mèo Bình Dương
  •  Linh vật mèo Bình Phước
  •  Linh vật mèo Khánh Hoà
  •  Linh vật mèo Nghệ An
  •  Linh vật mèo ở Cần Thơ
  •  Linh vật mèo của An Giang
  •  Linh vật mèo của Đồng Tháp
  •  Linh vật mèo của Bạc Liêu
  •  Linh vật mèo của Long An
vote result

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).